Règles disponibles
- Règles relatives au montant
Contrôle du montant Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est compris entre les seuils configurés.[1]
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant.
Contrôle du montant minimum Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est inférieur à celui configuré.[1]
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant minimum.
Contrôle du montant maximum Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est supérieur à celui configuré.[1]
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant maximum.
Contrôle du montant cumulé sur une période Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant cumulé des transactions effectuées avec le même moyen de paiement est supérieur à celui configuré.[1]
Vous définissez la période de référence.[2]
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant cumulé.
1 Lorsque la devise de la transaction est différente de celle configurée, le montant est converti dans la devise de la règle pour l'analyse, sans modification de la transaction.
2 De 1 minute à 3 jours, le calcul de la période de référence tient compte de la date et de l'heure de la première transaction. Au-delà, le calcul se base uniquement sur la date.
- Règles relatives aux listes grises
Contrôle du numéro de carte Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte bancaire dont le numéro se trouve dans la liste grise.
Vous gèrez intégralement la liste grise de cartes. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.
Contrôle du code BIN Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte dont le code BIN se trouve dans la liste grise.
Le BIN correspond habituellement aux six ou huit premiers caractères du numéro de carte.
Vous gèrez intégralement la liste grise des codes BIN. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.
Contrôle de l'adresse IP Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée depuis une adresse IP qui se trouve dans la liste grise.
Vous gèrez intégralement la liste grise des adresses IP. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.
- Règles relatives à l'analyse de la carte
Contrôle des e-Cartes Bleues Une e-Carte Bleue est une carte virtuelle qui fournit un numéro de carte temporaire pour chaque transaction réalisée sur Internet. Ainsi un numéro de carte bancaire réel ne transite pas sur Internet.
Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une e-Carte Bleue.
Vous choisissez le type de transactions à contrôler.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les e-Cartes Bleues.
Contrôle des cartes à autorisation systématique Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte à autorisation systématique parmi lesquelles les plus couramment rencontrées sont les cartes cadeau, les cartes Maestro et Electron.
Vous choisissez le type de transactions à contrôler.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes à autorisation systématique.
Contrôle des cartes personnelles de débit Une carte personnelle de débit est une carte de paiement dont le compte est prélevé au fur et à mesure que la carte est utilisée.
Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte de débit.
Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes personnelles de débit.
Contrôle des cartes personnelles de crédit Une carte personnelle de crédit est une carte de paiement dont le compte est débité en différé de la totalité des achats effectués pendant une période définie.
Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte de crédit.
Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes personnelles de crédit.
- Règles relatives aux pays
Contrôle du pays émetteur du moyen de paiement Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte bancaire émise dans un des pays sélectionnés.
Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays émetteur du moyen de paiement.
Contrôle du pays de l'adresse IP de l'acheteur Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une adresse IP située dans un des pays sélectionnés.
Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action.
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays de l'adresse IP de l'acheteur.
Contrôle de la cohérence des pays Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une des conditions ci-dessous est vraie :
- le pays de l'adresse de facturation, le pays du moyen de paiement et le pays de l'IP sont différents
- le pays du moyen de paiement et le pays de facturation sont différents
- le pays du moyen de paiement et le pays de l'IP sont différents.
Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques.1 Lorsque la devise de la transaction est différente de celle configurée, le montant est converti dans la devise de la règle pour l'analyse, sans modification de la transaction.
- Règles relatives à la fréquence d'utilisation
Contrôle du nombre de tentatives de paiement pour un moyen de paiement sur une période configurable Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de tentatives de paiement avec le même moyen de paiement (carte ou IBAN) est supérieur au seuil configuré.
Vous définissez la période de référence.[1]
Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de tentatives avec le même moyen de paiement.
1 De 1 minute à 3 jours, le calcul de la période de référence tient compte de la date et de l'heure de la première transaction. Au-delà, le calcul se base uniquement sur la date.